PLATINUM SPONSOR
Αρχική Ετικέτες ξέπλυμα χρήματος

Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

Ξέπλυμα Χρήματος: η νέα «μαύρη λίστα» της ΕΕ για τις χώρες υψηλού κινδύνου

Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες, 17 Μαΐου, τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τις χώρες που εντάσσονται στη «μαύρη λίστα» για τις οικονομικές δραστηριότητες.

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο

FAFT: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από ξέπλυμα χρήματος –...

Την ανάγκη για εθνική και υπερεθνική συνεργασία στην αντιμετώπιση για το «ξέπλυμα χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, υπογράμμισε ο Χρήστος Τριαντόπουλος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ